ROMA (Agicops) – E’ tranquillo pagare ed effettuare transazioni sui siti punto com e in generale su internet dove vengono utilizzati mezzi di pagamento diffusi in tutto il mondo? Qualche dubbio ce l’hanno in tanti ma ora il caso di traffico di identità e il rischio di riciclaggio che ha investito Instadollar e Moneygram, due enti tra i più importanti sulle transazioni online, le perplessità saranno destinate ad aumentare.
Ebbene i due servizi sarebbero implicati nelle accuse di violazione della privacy e scambio di identità nonché di strani movimenti di denaro riconducibili al riciclaggio. A riportare la news sono tanti siti internet esteri.
Ma cosa sarebbe successo? Nel dicembre 2008 la famiglia Coye viene arrestata dalla polizia di Belize che trova 1,5 milioni di dollari cash nella casa di famiglia. I Coye sono propietari, ovviamente del Coye Money Exchange. L’inchiesta che è poi proseguita è arrivata a dedurre che la famigliola custode di questo tesoro non era altro che un paravento enorme per coprire una frode ancor più grossa.
I coye avrebbero così messo in piedi un sistema che permetteva di recuperare dei documenti d’identità appartenenti ai cittadini di Belize.
Aprendo conti falsi i Coye riuscivano a proteggere i soldi nel paese prima di farlo uscire dal sistema attraverso il riciclaggio.
I due servizi coinvolti sono stati subito fermati dalle autorità e sono stati bloccati tutti i mezzi di pagamento proposti dagli operatori. Si ignora ancora cosa avverrà per quelle somme che stavano per essere tasferite ai giocatori. Certo il problema va inserito nel contesto che vede i due enti monetari lontani dalla popolarità che possiedono altri colleghi (Moneybookers?) nel settore del gioco e nel poker online. Tuttavia le cifre ‘smosse’ dai due enti indagati non erano così insignificanti.
Anche se la causa andrà avanti e gli operatori dimostreranno che, magari, il loro operato era tutelato addirittura dal diritto finanziario, il ritorno d’immagine che il settore vede tornare indietro è decisamente negativo.